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“全国最大约炮群” 深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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　　证券代码：002835        证券简称：同为股分        通知布告编号：2024-028　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全、没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　特殊提醒：　　1、本次股东年夜会召开时代不存在增添、变动或否抉择案的景象。　　2、本次股东年夜会不触及变动以往股东年夜会抉择的环境。　　1、会议召开的根基环境：　　1、会议召开时候：　　（1）现场会议时候：2024年5月16日（木曜日）14:00。　　（2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2024年5月16日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时候为2024年5月16日9：15至15：00时代的肆意时候。　　2、现场会议召开地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室。　　3、会议召开体例：现场投票与收集投票相连系。　　4、会议召集人：公司第四届董事会。　　5、现场会议主持人：公司董事长郭立志师长教师。　　6、股权挂号日：2024年5月9日（木曜日）。　　7、本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》《上市公司股东年夜会法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定。　　2、会议出席环境　　1、整体环境　　加入本次股东年夜会现场会议和加入收集投票的股东及股东拜托的代办署理人共8人，出席会议的股东所持有的表决权数目123,244,476股，占公司股分总数219,493,931股的56.1494%。　　2、现场会议环境　　现场出席本次股东年夜会的股东及股东拜托的代办署理人共6名，代表公司股分123,240,776股，占公司股分总数的56.1477%。　　3、收集投票环境　　经由过程收集投票的股东2人，代表股分3,700股，占公司股分总数的0.0017%。　　4、中小股东环境　　中小股东共4名，代表股分303,500股，占公司股分总数的0.1383%。　　公司董事、监事、董事会秘书及高级治理人员出席或列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。　　3、会议议案审议和表决环境　　本次股东年夜会以现场投票与收集投票相连系的体例对议案进行表决，具体表决成果以下：　　1、《关于<2023年度董事会工作陈述>的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　2、《关于<2023年度监事会工作陈述>的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　3、《关于<2023年年度陈述>及其摘要的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　4、《关于<2023年度财政决算陈述>的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　5、《关于2023年度利润分派预案的议案》　　赞成123,243,476股，占出席会议有用表决权股分总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成302,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　6、《关于申请银行授信额度的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　7、《关于续聘管帐师事务所的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　8、《关于公司展开外汇套期保值营业的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　9、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》　　赞成303,500股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。　　联系关系股东对该项议案已躲避表决。　　10、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　11、《关于利用闲置自有资金采办银行理财富品的议案》　　赞成123,243,476股，占出席会议有用表决权股分总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：赞成302,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　4、律师出具的法令定见　　本次股东年夜会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法令定见书》，信达认为，公司本次股东年夜会的召集与召开法式合适《公司法》《上市公司股东年夜会法则》《深圳证券买卖所上市公司股东年夜会收集投票实行细则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定，召集人和出席会议人员的资历有用，本次股东年夜会的表决法式和表决成果正当有用。　　5、备查文件　　1、深圳市同为数码科技股分有限公司2023年年度股东年夜会抉择；　　2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股分有限公司2023年年度股东年夜会的法令定见书。　　特此通知布告。　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　董事会　　2024年5月17日　　证券代码：002835        证券简称：同为股分        通知布告编号：2024-032　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　关于公司监事会换届选举的通知布告　　本公司及监事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全、没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法令律例、规范性文件及公司章程有关划定，公司拟进行监事会换届选举工作。　　公司于2024年5月16日召开第四届监事会第十二次会议，审议经由过程了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈平易近师长教师、王兰波密斯为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。　　以上候选人需经公司股东年夜会采取积累投票制选举决议，任期三年，自股东年夜会审议经由过程之日起计较。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人合适《公司法》和《公司章程》划定的担负监事的前提。　　另外，公司于2024年5月16日召开了职工代表年夜会，选举刘娜密斯为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东年夜会选举发生的非职工代表监事配合构成公司第五届监事会，其任期与经公司股东年夜会选举发生的监事任期一致。　　为确保公司监事会正常运作，在股东年夜会选举发生新一届监事会前，原监事仍将遵照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定实行监事职责。　　特此通知布告。　　深圳市同为数码科技股分有限公司监事会　　2024年5月17日　　附：非职工代表监事候选人简历　　张陈平易近师长教师：1964年9月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，经济师职称。曾前后任职于武汉河运专科黉舍治理系、武汉交通科技年夜学治理学院。1993年12月至今任深圳招商新安设业有限公司行政人事部司理。曾任深圳市同为数码科技有限公司监事会主席，2012年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司监事会主席。　　截至今朝，张陈平易近师长教师未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、其他董事、监事及高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　王兰波密斯：1976年5月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，年夜专学历。2009年8月至2014年8月任职于深圳市华瀚科技有限公司。2016年12月至今任深圳市同为数码科技股分有限公司行政专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司监事。　　截至今朝，王兰波密斯持有本公司股分数目为1,000股；与本公司控股股东、现实节制人、其他董事、监事及高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　证券代码：002835        证券简称：同为股分        通知布告编号：2024-031　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　关于公司董事会换届选举的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全、没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期行将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件及公司章程有关划定，公司董事会进行换届选举。　　公司于2024年5月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议经由过程了《关于选举公司第五届董事会非自力董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会自力董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会赞成提名郭立志师长教师、刘砥师长教师、刘杰师长教师、杨晗鹏师长教师、杜小鹏师长教师为公司第五届董事会非自力董事候选人，提名曾迈密斯、杨春祥师长教师、钟春江师长教师、郑向远师长教师为公司第五届董事会自力董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级治理人员和由职工代表担负的董事人数总计不跨越公司董事总数的二分之一。　　经公司董事会提名委员会资历审核，上述候选人合适相干法令律例划定的任职资历，此中自力董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。自力董事候选人曾迈密斯、杨春祥师长教师、钟春江师长教师、郑向远师长教师均已获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证书。上述自力董事候选人的任职资历和自力性需经深圳证券买卖所审核无贰言后方可提交股东年夜会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东年夜会审议经由过程之日起生效。相干自力董事候选人声明与许诺、自力董事提名人声明与许诺详见公司同日在巨潮资讯网表露的相干通知布告。　　为确保公司正常运作，在股东年夜会选举发生新一届董事会前，原董事仍将遵照法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定实行董事职责。　　公司第四届董事会自力董事毛明华师长教师、黎奇峰师长教师、王蒲生师长教师在公司新一届董事会发生后不再担负公司自力董事职务及董事会相干专门委员会委员职务。截至本通知布告表露日，毛明华师长教师、黎奇峰师长教师、王蒲生师长教师未持有公司股分。公司及董事会对以上董事在任职时代为公司做出的进献暗示衷心的感激！　　特此通知布告。　　深圳市同为数码科技股分有限公司董事会　　2024年5月17日　　附：非自力董事候选人简历　　郭立志师长教师：1968年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权。获西安交通年夜学电子工程系学士学位、中欧国际工商学院EMBA。曾任职于北京京东方电子团体、喷鼻港长城电子团体、深圳视通电子有限公司、中兴通信股分有限公司、深圳市同为视频手艺有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司副总司理、董事长兼总司理。2012年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司董事长兼总司理。　　截至今朝，郭立志师长教师直接持有本公司股分69,190,848股，占公司总股本的31.52%。为公司控股股东，并与股东刘砥师长教师一路为公司现实节制人。除上述关系外，郭立志师长教师与公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　刘砥师长教师：1963年6月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，年夜专学历。曾任职于湖北省荆州市工业黉舍、深圳视通电子有限公司、深圳市同为视频手艺有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司履行董事、董事兼副总司理。2012年5月起任惠州同为数码科技有限公司履行董事兼总司理，2012年6月至2021年6月任深圳市同为数码科技股分有限公司副董事长兼副总司理。2021年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司副董事长。　　截至今朝，刘砥师长教师直接持有本公司股分52,861,736股，占公司总股本的24.08%，与股东郭立志师长教师一路为公司现实节制人。除上述关系外，刘砥师长教师与公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　刘杰师长教师：1972年4月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士研究生学历，管帐师，中国注册管帐师（非执业会员）。曾任职于深圳视通电子有限公司、深圳市万科物业治理有限公司、深圳市宝利来投资股分有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司董事、财政总监。2012年6月到2018年6月任深圳市同为数码科技股分有限公司董事、财政总监，2018年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司董事、副总司理、财政总监。　　截至今朝，刘杰师长教师直接持有本公司股分444,267股，占公司总股本的0.20%。与本公司控股股东、现实节制人、其他董事、监事及高级治理人员不存在联系关系关系。刘杰师长教师与公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　杨晗鹏师长教师：1967年7月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，中国政法年夜学法学硕士。曾任职于深圳航天科工团体、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012年6月至2018年6月曾任深圳市同为数码科技股分有限公司董事、董事会秘书。2018年6月至2021年6月任同为股分董事、副总司理。2021年10月起任深圳市同为数码科技股分有限公司董事、副总司理、董事会秘书。2021年3月起任深圳微芯生物科技股分有限公司董事。　　截至今朝，杨晗鹏师长教师直接持有本公司股分444,125股，占公司总股本的0.20%。与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　杜小鹏师长教师：1967年12月诞生，中国喷鼻港籍，具有新西兰永远居留权。1990年获西安交通年夜学工学学士学位、1993年获中国空间手艺研究院工学硕士学位，2009年获中欧国际工商学院EMBA。1993年至1999年就职于西安空间手艺研究所；1999年2月插手TCL移动通讯有限公司，前后历任总经办主任、人力资本部长、副总司理、常务副总司理、TCL移动通讯有限公司董事总司理，TCL团体通信事业本部副总裁，TCL通信科技控股有限公司履行董事、高级副总裁等职；2007年起至2016年5月，任深圳市结合同创科技有限公司董事长；2016年5月至今，任深圳市结合同创科技股分有限公司董事长；2018年4月起至今，任上海步科主动化股分有限公司自力董事；2012年6月至2018年6月，任深圳市同为数码科技股分有限公司自力董事；2018年6月起至今，任深圳市同为数码科技股分有限公司董事；2018年11月起至今,任世强进步前辈（深圳）科技股分有限公司自力董事。　　截至今朝，杜小鹏师长教师未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　附：自力董事候选人简历：　　杨春祥师长教师：男，1963年诞生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级管帐师，注册管帐师，注册资产评估师。曾前后在长安年夜学经济系、深圳惠德管帐师事务所工作。2008年10月至今在年夜华管帐师事务所（非凡通俗合股）深圳分所从事审计工作。现为年夜华管帐师事务所（非凡通俗合股）参谋、深圳市合正治理参谋有限公司履行董事、深圳市中坚信资产评估有限公司注册评估师。　　截至今朝，杨春祥师长教师未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　钟春江师长教师：1965年2月诞生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技年夜学软件工程硕士。现任西安电子科技年夜学深圳研究院常务副院长、西安电子科技年夜学深圳手艺转移中间主任、深圳市虚拟年夜学科技功效转移增进会联席会长、深圳市西安电子科技年夜黉舍友会副会长，历任西安电子科技年夜学收集教育深圳进修中间主任。　　截至今朝，钟春江师长教师未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　郑向远师长教师：1975年1月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，现任清华年夜学深圳国际研究生院传授、清华年夜学土木水利学院布局工程博士生导师。　　截至今朝，郑向远师长教师未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　曾迈密斯：1975年2月诞生，中国国籍，无境外居留权，2003年卒业于中南财经政法年夜学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担负深圳市第七届人年夜代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人年夜法制委员会委员、深圳市中级人平易近法院特邀监视员、深圳市人平易近查察院人平易近监视员、深圳市公安局党风政风警风廉政监视员、深圳市委政法委特邀监视员。另外，还担负多家公司的法令参谋。执业16年来，小我或率领团队首要从事当局及企事业单元的法令参谋、平易近商事诉讼等营业；具有较丰硕的法令办事营业经验。　　截至今朝，曾迈密斯未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员和其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚的景象，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察，还没有有明白结论的景象；不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为董事的景象，合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　证券代码：002835        证券简称：同为股分        通知布告编号：2024-033　　深圳市同为数码科技股分有限公司关于　　召开2024年第一次姑且股东年夜会的通知　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全、没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会经过议定定于2024年6月6日（木曜日）召开公司2024年第一次姑且股东年夜会。现将本次股东年夜会相干事务通知以下：　　1、召开股东年夜会的根基环境　　1、股东年夜会届次：2024年第一次姑且股东年夜会　　2、会议召集人：公司董事会　　3、会议召开的正当、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议经由过程了《关于提请召开公司2024年第一次姑且股东年夜会的议案》，本次会议的召集、召开法式合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。　　4、会议召开时候：　　（1）现场会议时候：2024年6月6日（木曜日）15：00　　（2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2024年6月6日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时候为2024年6月6日9：15至15：00时代的肆意时候。　　5、会议召开体例：现场投票与收集投票连系　　（1）现场投票：股东出席现场股东年夜会或书面拜托代办署理人出席现场会议加入表决，股东拜托的代办署理人没必要是公司股东；　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全部股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。　　公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票成果为准。收集投票包括证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一表决权只能选择此中一种体例。　　6、 会议的股权挂号日：2024年5月30日（木曜日）　　7、 会议出席对象：　　（1）截止股权挂号日2024年5月30日15:00深圳证券买卖所收市时，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权出席股东年夜会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；　　（2）本公司的董事、监事及高级治理人员；　　（3）本公司礼聘的见证律师及其他有关人员。　　8、现场会议召开地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室　　2、 会议审议事项　　1、审议事项　　2、提案表露环境　　上述议案将采纳积累投票体例选举，等额选举非自力董事5人，自力董事4人，非职工代表监事2人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可以将所具有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分派（可以投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。此中，议案2的自力董事候选人的任职资历和自力性尚需经深交所存案审核无贰言，股东年夜会方可进行表决。　　上述议案已公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议经由过程，具体内容见公司同日于指定信息表露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的相干内容。　　3、特殊提醒　　按照《上市公司股东年夜会法则》有关划定，本次股东年夜会将对中小投资者的表决环境实施零丁计票并实时表露投票成果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员和零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。　　3、现场会议挂号事项　　1、天然人股东须持本人身份证、持股证实打点挂号手续，拜托代办署理人出席的应持被拜托人身份证、授权拜托书、拜托人身份证复印件和持股证实打点挂号手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证实和持股凭证进行挂号；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，须持被拜托人身份证、拜托人身份证复印件、法定代表人身份证实、营业执照复印件、授权拜托书和持股凭证进行挂号（授权拜托书样式详见附件三）。　　2、异地股东可以凭以上证件采纳信函或传真体例挂号（信函以收到时候为准，但不得迟于2024年6月4日16:00投递），不接管德律风挂号。　　3、挂号时候：2024年6月4日9:30-11:30，14:00-16:00。　　4、挂号及信函邮寄地址：　　深圳市同为数码科技股分有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东年夜会”字样，通信地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼，邮编：518057，联系德律风：0755-33104800。　　4、加入收集投票的具体操作流程　　本次股东年夜会上股东可以经由过程深交所买卖系统和互联网投票系统加入投票，收集投票的具体操作流程见附件一。　　5、其他事项　　1、会议联系人：杨晗鹏　　2、联系德律风：0755-33104800　　3、传真号码：0755-33104777　　4、电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn　　5、联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼　　6、出席现场会议的股东及股东代办署理人请携带相干证件原件（若为授权则需同时提交授权拜托书原件）到会场。　　7、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。　　6、备查文件　　1、 公司第四届董事会第十四次会经过议定议；　　2、 公司第四届监事会第十二次会经过议定议。　　7、附件　　附件一：加入收集投票的具体操作流程；　　附件二：股东挂号表；　　附件三：授权拜托书。　　特此通知布告。　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　董事会　　2024年5月17日　　附件一：　　加入收集投票的具体操作流程　　1、收集投票的法式　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”；　　2、填报选举票数。　　本次会议审议的议案全数为积累投票议案，对积累投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假如分歧意某候选人，可以对该候选人投0票。　　各提案组下股东具有的选举票数举例以下：　　①选举非自力董事（采取等额选举，应选人数为5位）　　股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×5　　股东可以将所具有的选举票数在5位非自力董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。　　②选举自力董事（采取等额选举，应选人数为4位）　　股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×4　　股东可以将所具有的选举票数在4位自力董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。　　③选举非职工代表监事（采取等额选举，应选人数为2位）　　股东所具有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2　　股东可以在2位监事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。　　3、股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他所有提案表达不异定见。　　股东对总议案与具体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。　　2、经由过程深圳证券买卖所买卖系统投票的法式　　1、投票时候：2024年6月6日的买卖时候，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。　　2、股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖系统投票。　　3、经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统的投票法式　　1、互联网投票系统最先投票的时候为2024年6月6日9：15至15:00的肆意时候。　　2、股东经由过程互联网投票系统进行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 法则指引栏目查阅。　　3、股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时候内经由过程深交所互联网投票系统进行投票。　　附件二：　　股东挂号表　　截止2024年5月30日15:00买卖竣事时，本单元（或本人）持有深圳市同为数码科技股分有限公司（股票代码：002835）股票，现挂号加入公司2024年第一次姑且股东年夜会。　　姓名（或名称）：　　证件号码：　　股东账号：　　持有股数：                     股　　联系德律风：　　挂号日期：     年   月  日　　股东签字（盖印）：　　附件三：　　授权拜托书　　深圳市同为数码科技股分有限公司：　　兹拜托           师长教师/密斯（身份证号：                  ）代表本人（本单元）出席深圳市同为数码科技股分有限公司2024年第一次姑且股东年夜会，并按以下授权代为行使表决权，代为签订本次会议需要签订的相干文件，其行使表决权的后果由本人（本单元）承当。拜托书有用刻日自本授权拜托书签订之日起至本次股东年夜会竣事之日止。　　1、拜托权限　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：　　1、受托人自力投票：□ 本人（本单元）授权受托人按本身定见投票。　　2、拜托人唆使投票：□ 本人（本单元）对本次股东年夜会各项议案的表决定见以下：　　注：1、议案1、2、3采纳积累投票的体例进行表决，每股东所持有的全数表决票数等于该股东在股权挂号日所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一名或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得跨越其持有的全数表决票数。　　2、假如拜托人对某一审议事项的表决定见未作具体唆使或对统一审议事项有两项或两项以上唆使的，受托人有权按本身的意思决议对该事项进行投票表决。　　2、拜托人和受托人信息　　拜托人信息：　　拜托人姓名或名称（签章）：　　拜托人身份证号码（营业执照号码）：　　拜托人股东账户：　　拜托人持股性质：　　拜托人持股数：　　受托人信息：　　受托人签名：　　受托人身份证号码：　　拜托日期：   年   月   日　　注：授权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用；单元拜托须加盖单元公章。　　证券代码：002835        证券简称：同为股分         通知布告编号：2024-034　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　关于选举职工代表监事的通知布告　　本公司及监事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全、没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期行将届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相干法令律例、规范性文件及公司章程有关划定，公司拟进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由三名监事构成，此中一位为职工监事，由公司职工代表年夜会选举发生。　　公司于2024年5月16日召开职工代表年夜会会议，选举刘娜密斯为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘娜密斯作为职工代表监事将与公司股东年夜会选举发生的监事配合构成第五届监事会，任期与经股东年夜会选举发生的监事任期一致。　　该职工代表监事合适《中华人平易近共和国公司法》等法令律例划定的有关监事任职的资历和前提。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，合适相干律例及《公司章程》的划定。　　特此通知布告。　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　监事会　　2024年5月17日　　附：职工代表监事简历　　刘娜密斯：1986年3月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，卒业于陕西理工年夜学电子信息工程专业，本科学历。2009年9月至2011年12月任四川省亚丁胡杨人力资本有限公司审核专员。2012年2月至今任深圳市同为数码科技股分有限公司文控专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股分有限公司监事。　　截至今朝，刘娜密斯未持有本公司股分；与本公司控股股东、现实节制人、其他董事、监事及高级治理人员不存在联系关系关系；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《公司章程》中划定的不得担负公司监事的景象。不存在曾被中国证监会在证券期货市场背法失期信息公然查询平台公示或被人平易近法院纳入失期被履行人名单的景象；不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的景象。合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　自力董事候选人声明与许诺　　声明人曾迈作为深圳市同为数码科技股分有限公司第五届董事会自力董事候选人，已充实领会并赞成由提名人深圳市同为数码科技股分有限公司第四届董事会提名为深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称该公司）第五届董事会自力董事候选人。现公然声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人自力性的关系，且合适相干法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对自力董事候选人任职资历及自力性的要求，具体声明并许诺以下事项：　　1、本人已经由过程深圳市同为数码科技股分有限公司第四届董事会提名委员会或自力董事专门会议资历审查，提名人与本人不存在短长关系或其他可能影响自力履职景象的紧密亲密关系。　　√ 是 □ 否　　2、本人不存在《中华人平易近共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担负公司董事的景象。　　√ 是 □ 否　　3、本人合适中国证监会《上市公司自力董事治理法子》和深圳证券买卖所营业法则划定的自力董事任职资历和前提。　　√ 是 □ 否　　4、本人合适该公司章程划定的自力董事任职前提。　　√ 是 □ 否　　5、本人已加入培训并获得证券买卖所承认的相干培训证实材料（若有）。　　√ 是 □ 否　　6、本人担负自力董事不会违背《中华人平易近共和国公事员法》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　7、本人担负自力董事不会违背中共中心纪委《关于规范中管干部辞去公职或退（离）休后担负上市公司、基金治理公司自力董事、自力监事的通知》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　8、本人担负自力董事不会违背中共中心组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　9、本人担负自力董事不会违背中共中心纪委、教育部、监察部《关于增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定见》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　10、本人担负自力董事不会违背中国人平易近银行《股分制贸易银行自力董事和外部监事轨制指引》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　11、本人担负自力董事不会违背中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级治理人员及从业人员监视治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　12、本人担负自力董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资历治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十3、本人担负自力董事不会违背《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资历治理划定》《保险机构自力董事治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十4、本人担负自力董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对自力董事任职资历的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十5、本人具有上市公司运作相干的根基常识，熟习相干法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、治理、管帐、财政或其他实行自力董事职责所必须的工作经验。　　√ 是 □ 否　　十6、以管帐专业人士被提名的，候选人最少具有注册管帐师资历，或具有管帐、审计或财政治理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济治理方面高级职称且在管帐、审计或财政治理等专业岗亭有五年以上全职工作经验。　　√ 是 □ 否　　十7、本人及本人直系亲属、首要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。　　√ 是 □ 否　　十8、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已刊行股分1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。　　√ 是 □ 否　　十9、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已刊行股分5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。　　√ 是 □ 否　　二10、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、现实节制人的从属企业任职。　　√ 是 □ 否　　二11、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或其各自的从属企业供给财政、法令、咨询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全部人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合股人、董事、高级治理人员及首要负责人。　　√ 是 □ 否　　二12、本人与上市公司及其控股股东、现实节制人或其各自的从属企业不存在重年夜营业来往，也不在有重年夜营业来往的单元及其控股股东、现实节制人任职。　　√ 是 □ 否　　二十3、本人在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景象。　　√ 是 □ 否　　二十4、本人不是被中国证监会采纳不得担负上市公司董事、监事、高级治理人员证券市场禁入办法，且刻日还没有届满的人员。　　√ 是 □ 否　　二十5、本人不是被证券买卖场合公然认定不合适担负上市公司董事、监事和高级治理人员，且刻日还没有届满的人员。　　√ 是 □ 否　　二十6、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯法，遭到司法机关刑事惩罚或中国证监会行政惩罚的人员。　　√ 是 □ 否　　二十7、本人不是因涉嫌证券期货背法犯法，被中国证监会立案查询拜访或被司法机关立案侦察，还没有有明白结论定见的人员。　　√ 是 □ 否　　二十8、本人比来三十六月未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递攻讦。　　√ 是 □ 否　　二十9、本人不存在重年夜失期等不良记实。　　√ 是 □ 否　　三10、本人不是过往任职自力董事时代因持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东年夜会予以撤换，未满十二个月的人员。　　√ 是 □ 否　　三11、包罗该公司在内，本人担负自力董事的境内上市公司数目不跨越三家。　　√ 是 □ 否　　三12、本人在该公司持续担负自力董事未跨越六年。　　√ 是 □ 否　　候选人慎重许诺：　　1、本人完全清晰自力董事的职责，包管上述声明及供给的相干材料真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉；不然，本人愿意承当由此引发的法令责任和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处罚。　　2、本人在担负该公司自力董事时代，将严酷遵照中国证监会和深圳证券买卖所的相干划定，确保有足够的时候和精神勤恳尽责地实行职责，作出自力判定，不受该公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。　　3、本人担负该公司自力董事时代，如呈现不合适自力董事任职资历景象的，本人将实时向公司董事会陈述并当即辞去该公司自力董事职务。　　4、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息经由过程深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行动视同为本人行动，由本人承当响应的法令责任。　　5、如任职时代因本人告退致使自力董事比例不合适相干划定或欠缺管帐专业人士的，本人将延续实行职责，不以告退为由谢绝履职。　　候选人（签订）：曾迈　　日 期：2024-05-16　　深圳市同为数码科技股分有限公司　　自力董事候选人声明与许诺　　声明人杨春祥作为深圳市同为数码科技股分有限公司第五届董事会自力董事候选人，已充实领会并赞成由提名人深圳市同为数码科技股分有限公司第四届董事会提名为深圳市同为数码科技股分有限公司（以下简称该公司）第五届董事会自力董事候选人。现公然声明和包管，本人与该公司之间不存在任何影响本人自力性的关系，且合适相干法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则对自力董事候选人任职资历及自力性的要求，具体声明并许诺以下事项：　　1、本人已经由过程深圳市同为数码科技股分有限公司第四届董事会提名委员会或自力董事专门会议资历审查，提名人与本人不存在短长关系或其他可能影响自力履职景象的紧密亲密关系。　　√ 是 □ 否　　2、本人不存在《中华人平易近共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担负公司董事的景象。　　√ 是 □ 否　　3、本人合适中国证监会《上市公司自力董事治理法子》和深圳证券买卖所营业法则划定的自力董事任职资历和前提。　　√ 是 □ 否　　4、本人合适该公司章程划定的自力董事任职前提。　　√ 是 □ 否　　5、本人已加入培训并获得证券买卖所承认的相干培训证实材料（若有）。　　√ 是 □ 否　　6、本人担负自力董事不会违背《中华人平易近共和国公事员法》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　7、本人担负自力董事不会违背中共中心纪委《关于规范中管干部辞去公职或退（离）休后担负上市公司、基金治理公司自力董事、自力监事的通知》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　8、本人担负自力董事不会违背中共中心组织部《关于进一步规范党政带领干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　9、本人担负自力董事不会违背中共中心纪委、教育部、监察部《关于增强高档黉舍反腐倡廉扶植的定见》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　10、本人担负自力董事不会违背中国人平易近银行《股分制贸易银行自力董事和外部监事轨制指引》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　11、本人担负自力董事不会违背中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级治理人员及从业人员监视治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　12、本人担负自力董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高级治理人员任职资历治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十3、本人担负自力董事不会违背《保险公司董事、监事和高级治理人员任职资历治理划定》《保险机构自力董事治理法子》的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十4、本人担负自力董事不会违背其他法令、行政律例、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所营业法则等对自力董事任职资历的相干划定。　　√ 是 □ 否　　十5、本人具有上市公司运作相干的根基常识，熟习相干法令、行政律例、部分规章、规范性文件及深圳证券买卖所营业法则，具有五年以上法令、经济、治理、管帐、财政或其他实行自力董事职责所必须的工作经验。　　√ 是 □ 否　　十6、以管帐专业人士被提名的，候选人最少具有注册管帐师资历，或具有管帐、审计或财政治理专业的高级职称、副传授或以上职称、博士学位，或具有经济治理方面高级职称且在管帐、审计或财政治理等专业岗亭有五年以上全职工作经验。　　√ 是 □ 否　　十7、本人及本人直系亲属、首要社会关系均不在该公司及其从属企业任职。　　√ 是 □ 否　　十8、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已刊行股分1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。　　√ 是 □ 否　　十9、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已刊行股分5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。　　√ 是 □ 否　　二10、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、现实节制人的从属企业任职。　　√ 是 □ 否　　二11、本人不是为该公司及其控股股东、现实节制人或其各自的从属企业供给财政、法令、咨询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全部人员、各级复核人员、在陈述上签字的人员、合股人、董事、高级治理人员及首要负责人。　　√ 是 □ 否　　二12、本人与上市公司及其控股股东、现实节制人或其各自的从属企业不存在重年夜营业来往，也不在有重年夜营业来往的单元及其控股股东、现实节制人任职。　　√ 是 □ 否　　二十3、本人在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景象。　　√ 是 □ 否　　二十4、本人不是被中国证监会采纳不得担负上市公司董事、监事、高级治理人员证券市场禁入办法，且刻日还没有届满的人员。　　√ 是 □ 否　　二十5、本人不是被证券买卖场合公然认定不合适担负上市公司董事、监事和高级治理人员，且刻日还没有届满的人员。　　√ 是 □ 否　　二十6、本人不是比来三十六个月内因证券期货犯法，遭到司法机关刑事惩罚或中国证监会行政惩罚的人员。　　√ 是 □ 否　　二十7、本人不是因涉嫌证券期货背法犯法，被中国证监会立案查询拜访或被司法机关立案侦察，还没有有明白结论定见的人员。　　√ 是 □ 否　　二十8、本人比来三十六月未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递攻讦。　　√ 是 □ 否　　二十9、本人不存在重年夜失期等不良记实。　　√ 是 □ 否　　三10、本人不是过往任职自力董事时代因持续两次未能亲身出席也不拜托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东年夜会予以撤换，未满十二个月的人员。　　√ 是 □ 否　　三11、包罗该公司在内，本人担负自力董事的境内上市公司数目不跨越三家。　　√ 是 □ 否　　三12、本人在该公司持续担负自力董事未跨越六年。　　√ 是 □ 否　　候选人慎重许诺：　　1、本人完全清晰自力董事的职责，包管上述声明及供给的相干材料真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉；不然，本人愿意承当由此引发的法令责任和接管深圳证券买卖所的自律监管办法或规律处罚。　　2、本人在担负该公司自力董事时代，将严酷遵照中国证监会和深圳证券买卖所的相干划定，确保有足够的时候和精神勤恳尽责地实行职责，作出自力判定，不受该公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在短长关系的单元或小我的影响。　　3、本人担负该公司自力董事时代，如呈现不合适自力董事任职资历景象的，本人将实时向公司董事会陈述并当即辞去该公司自力董事职务。　　4、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息经由过程深圳证券买卖所营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通知布告，董事会秘书的上述行动视同为本人行动，由本人承当响应的法令责任。　　5、如任职时代因本人告退致使自力董事比例不合适相干划定或欠缺管帐专业人士的，本人将延续实行职责，不以告退为由谢绝履职。　　候选人（签订）：杨春祥　　日 期：2024-05-16　　广东信达律师事务所　　关于深圳市同为数码科技股分有限公司2023年年度股东年夜会的法令定见书　　信达会字[2024]第148号　　致：深圳市同为数码科技股分有限公司　　广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接管深圳市同为数码科技股分有限公司（下称“贵公司”）的拜托，指派律师加入了贵公司2023年年度股东年夜会（下称“本次股东年夜会”），并进行了需要的验证工作。现按照《中华人平易近共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东年夜会法则》（下称“《股东年夜会法则》”）、《深圳证券买卖所上市公司股东年夜会收集投票实行细则》（下称“《收集投票实行细则》”）等法令、律例和规范性文件和贵公司《公司章程》的有关划定，依照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤恳尽责精力，对本次股东年夜会的召集和召开法式、召集人和出席会议人员的资历、表决法式和表决成果等主要事项进行见证，并出具本法令定见书。　　1、关于本次股东年夜会的召集与召开　　贵公司董事会于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上登载了《深圳市同为数码科技股分有限公司关于召开2023年年度股东年夜会的通知》。前述通知列了然本次股东年夜会的召集人、现场会议召开时候、收集投票时候、股权挂号日、现场会议召开地址、会议召开体例、会议出席对象、会议审议事项、现场会议挂号事项、会议投票法式等事项，申明了股东有权亲身或拜托代办署理人出席本次股东年夜会并行使表决权。　　2024年5月16日下战书14：00，贵公司本次股东年夜会现场会议依照前述通知，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开。　　本次股东年夜会采纳现场投票表决与收集投票表决相连系的体例，经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向股东供给收集情势的投票平台。股东经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时候为：2024年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下战书13：00-15：00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年5月16日9：15-15：00。　　经信达律师审验，本次股东年夜会的召集和召开法式合适《公司法》《股东年夜会法则》《收集投票实行细则》和《公司章程》的有关划定。　　2、关于本次股东年夜会召集人和出席会议人员资历　　1.本次股东年夜会的召集人　　经信达律师验证，本次股东年夜会由贵公司第四届董事会第十三次会经过议定定召开并发布通知布告，本次股东年夜会的召集报酬贵公司董事会。　　2.出席本次股东年夜会的股东及拜托代办署理人　　现场出席本次股东年夜会的股东及股东拜托的代办署理人共6名，代表贵公司股分123,240,776股，占贵公司股分总数的56.1477%。上述股东及拜托代办署理人出席本次股东年夜会并行使投票表决权的资历正当有用。　　按照深圳证券信息有限公司供给的数据，本次股东年夜会经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统进行有用表决的股东共2名，代表贵公司有表决权股分3,700股，占贵公司有表决权股分总数的0.0017%。以上经由过程收集投票系统进行投票的股东资历，其身份已深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统认证。　　综上，加入本次股东年夜会现场会议和加入收集投票的股东及股东拜托的代办署理人共8人，出席会议的股东所持有的表决权数目123,244,476股，占贵公司股分总数的56.1494%。　　3.出席本次股东年夜会的其他人员　　除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级治理人员出席或列席了会议，信达律师加入并见证本次股东年夜会。　　信达律师认为，上述人员有资历出席本次股东年夜会，本次股东年夜会召集人的资历正当有用。　　3、关于本次股东年夜会的表决法式和表决成果　　经信达律师验证，本次股东年夜会会议通知中列明需要审议的议案共11项。本次股东年夜会以记名投票表决体例对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东年夜会法则》等划定的法式进行计票、监票。按照深圳证券信息有限公司向贵公司供给的本次股东年夜会收集投票的资料，贵公司归并统计了现场投票和收集投票的表决成果，就地发布表决成果，本次股东年夜会审议的议案获有用表决经由过程，具体表决成果以下：　　1.《关于〈2023年度董事会工作陈述〉的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　2.《关于〈2023年度监事会工作陈述〉的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　3.《关于〈2023年年度陈述〉及其摘要的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　4.《关于〈2023年度财政决算陈述〉的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　5.《关于2023年度利润分派预案的议案》　　赞成123,243,476股，占出席会议有用表决权股分总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成302,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　6.《关于申请银行授信额度的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　7.《关于续聘管帐师事务所的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　8.《关于公司展开外汇套期保值营业的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　9.《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》　　赞成303,500股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0%。　　联系关系股东对该项议案已躲避表决。　　10.《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》　　赞成123,244,476股，占出席会议有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成303,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的100.0000%；否决0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　11.《关于利用闲置自有资金采办银行理财富品的议案》　　赞成123,243,476股，占出席会议有用表决权股分总数的99.9992%；否决1,000股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有用表决权股分总数的0.0000%。　　中小股东的表决成果为：　　赞成302,500股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的99.6705%；否决1,000股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.3295%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有用表决权股分总数的0.0000%。　　本次会议还听取了公司自力董事就2023年度工作环境的述职陈述。　　信达律师认为，本次股东年夜会表决法式合适《公司法》《股东年夜会法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定，表决成果正当有用。　　4、结论定见　　综上所述，信达认为，贵公司本次股东年夜会的召集与召开法式合适《公司法》《股东年夜会法则》《收集投票实行细则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定，召集人和出席会议人员的资历有用，本次股东年夜会的表决法式和表决成果正当有用。　　信达赞成本法令定见书随贵公司本次股东年夜会其他信息表露资料一并通知布告。　　广东信达律师事务所　　负责人：魏天慧　　签字律师：陈佳平易近  张丽梅　　年    月    日 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